标题:【转帖】我国每年洗钱2000亿 央行颁布反洗钱三大规定
作者:soviet28
时间:2/7 21:25
起了一套完备的反洗钱报告机制，除了保证能逐级报送外，中行还将鼓励员工直接向总行报告，以有效防止银行内部管理人员被洗钱分子买通。
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回复列表 (16)
#1 据介绍，洗钱是指将毒品犯罪、 ..
[soviet28 2/7 21:26]
#2 最近中国人民银行颁布了反 ..
[soviet28 2/7 21:26]
#3 央行圈定“反洗钱”重点
..
[soviet28 2/7 21:27]
#4 此外，央行还对涉嫌洗钱的诸多 ..
[soviet28 2/7 21:28]
#5 36.6万元的宴席是炒作还是洗黑 ..
[soviet28 2/7 21:28]
#6 很好。但我们这些学经济的以后 ..
[每当想起你 2/7 21:46]
#7 我搞不懂，
洗黑钱对金融有什 ..
[soviet28 2/7 22:10]
#8 我晕，损害大了。首先，利用金 ..
[每当想起你 2/7 22:41]
#9 外汇的洗钱跟人民币一样，只是 ..
[每当想起你 2/7 23:00]
#10 都看不懂啊~~~
[我是刘德华 2/8 12:47]
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