标题:中国贪官洗钱伎俩大起底
作者:屡战屡败
时间:8/13 23:01
厦门市原副市长蓝南逢睹必赢：如有神助。办案人员把蓝甫的交代粗略相加，著实吓了一跳：几年之内，他通过赌博赚到的钱多达六十五万美元，外加三十三万港币。
其实，著力渲染的赌战风云，不过是贪官蓝甫为自己洗钱的一种说辞而已。
实际上，赌场是最传统的洗钱场所。如今打算通过赌场洗钱的贪官，依然大有人在。一般来说，人们只注意到这些人在不停地输钱，而不会想到其中还有洗钱的可能。相对于标准洗钱模式中的大量损耗，赌场洗钱的风险常常会被认为是可以接受的。如果一个人拿著一千万的筹码进场，输掉一百万后离场，要求赌场把剩下的九百万打进他的账户，他已经为将来可能的追查设置了障碍。试想，如果蓝甫真的在赌场上赢过巨资，他的巨额来源不明的资产就找到了最起码的掩护。
*「海外窗口」的乾坤挪移
贪官们要把黑金洗白，更要把黑金洗「绿」--一旦资金流出国外，当地政府一般不会对流入的外资有多少积极性刨根问底，追究来源。
于是，将资金直接留在海外，是贪官们找到的洗钱「捷径」。有的贪官在境外银行直接建有个人账户。一些中资公司在海外账户里非法持有的外汇，远远高于国家外汇管理部门所掌握的数额。各地在海外的不少「窗口公司」，实 ..
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回复列表 (4)
#1 重拳出击，反腐倡廉
[安冉 8/19 09:36]
#2 在目前的中国提“反腐倡廉”的 ..
[clausena 8/19 10:42]
#3 别是先不说，我们现在好象满眼 ..
[安冉 8/20 14:53]
#4 以下引用clausena的内容：
在 ..
[无敌小新 8/29 16:35]
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