标题:中国贪官洗钱伎俩大起底
作者:屡战屡败
时间:8/13 23:01
的是一套国际通用的「标准动作」。
专家这样分析成克杰的洗钱套路：
他与情妇李平将受贿所得四千一百零九万元交给了香港商人张静海，张再帮助其转款，为此成克杰付给张静海一千一百五十万元。洗钱的银行通常还要收手续费，如此一来，成克杰的四千多万洗了半程，就变成了不到二千万。
其次，成克杰以李平的名义在香港注册一家空壳企业，请会计师做虚假账目，缴纳百分之二十五左右的企业所得税，百分之四十的个人所得税。这样一来，近二千万资产又得缩水不少。
最后，成克杰还得想办法把「洗白」的钱转到自己指定的账户上，整个洗钱过程才算大功告成。
二OO一年十月，中国银行在自查过程中发现，广东开平支行近五亿美元资金被盗，支行三任行长（许超凡、余振东和许国俊）相继失踪。调查发现，被盗资金大多通过在香港、澳门乃至拉斯维加斯成套路的洗钱程序，相当一部分已经耗损在途中，余款打入了许超凡等人在香港和加拿大的个人账户。
专家指出，资金出逃与洗钱并非同一概念：洗钱并非一定需要资本外逃，而资本外逃许多时候只是洗钱的一个环节而已。通过如今十分猖獗的地下钱庄洗钱，损耗相当惊人。如果中国司法机关通过国际合作破获洗钱案件，还要依 ..
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回复列表 (4)
#1 重拳出击，反腐倡廉
[安冉 8/19 09:36]
#2 在目前的中国提“反腐倡廉”的 ..
[clausena 8/19 10:42]
#3 别是先不说，我们现在好象满眼 ..
[安冉 8/20 14:53]
#4 以下引用clausena的内容：
在 ..
[无敌小新 8/29 16:35]
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